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公司2010年度股东大会决议公告
来源: 2011-07-19 15:01 我要评论(0)
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证券代码: 600702        证券简称:沱牌曲酒          公告编号:2011-011
 
四川沱牌曲酒股份有限公司
2010年度股东大会决议公告
 
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
l      本次会议没有否决或修改提案的情况
l      本次会议召开前没有补充提案的情况
 
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1会议时间:2011623日上午900
2、会议地点:本公司总部办公楼会议室
3、会议召集人:公司董事会
4、会议主持人:董事长李家顺先生
5、会议方式:现场投票表决
6、本次会议通知已于2011年6月2日登载于《上海证券报》、《中国证券报》和《证券日报》,会议相关资料于2011年6月16日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上公开披露。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所股票上市规则》、以及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
(二)会议出席情况
 

出席会议的股东和代理人人数(人)
10
所持有表决权的股份总数(股)
123,667,638
占公司有表决权股份总数的比例(%)
36.66

 
(三)大会由公司董事长李家顺先生主持,表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(四)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况以及公司高管人员的列席情况:
1、公司在任董事9人,出席8人;
2、公司在任监事5人,出席5
3、董事会秘书马力军出席本次股东大会;
4、公司其他高级管理人员列席本次股东大会。
二、提案审议情况
(一)审议通过了公司2010年度董事会工作报告;
表决情况如下:

序号
议案内容
赞成票数
赞成比例(%)
反对票数
反对比例(%)
弃权票数
弃权比例(%)
是否通过
1
公司2010年度董事会工作报告
123,667,638
100
0
0
0
0

  
 (二)审议通过了公司2010年度监事会工作报告
表决情况如下:

序号
议案内容
赞成票数
赞成比例(%)
反对票数
反对比例(%)
弃权票数
弃权比例(%)
是否通过
2
公司2010年度监事会工作报告
123,667,638
100
0
0
0
0

  
 (三)审议通过了公司2010年度报告及报告摘要
表决情况如下:

序号
议案内容
赞成票数
赞成比例(%)
反对票数
反对比例(%)
弃权票数
弃权比例(%)
是否通过
3
公司2010年度报告及报告摘要
123,667,638
100
0
0
0
0

 
 
 (四)审议通过了公司2010年度财务决算报告
表决情况如下:

序号
议案内容
赞成票数
赞成比例(%)
反对票数
反对比例(%)
弃权票数
弃权比例(%)
是否通过
4
公司2010年度财务决算报告
123,667,638
100
0
0
0
0

 
 (五)审议通过了公司2010年度利润分配和资本公积金转增方案
经信永中和会计师事务所有限责任公司审计,公司2010年度实现归属于母公司净利润76,478,810.83元,依照《公司章程》规定提取法定盈余公积金6,572,583.09元,加上2009年度未分配利润448,326,820.46元,2010年度可供股东分配的利润合计518,233,048.20元。经股东大会审议,同意公司以年末股份总数337,300,000股为基数,按每10股派发现金0.60元(含税)向全体股东分配股利20,238,000.00元,结余的未分配利润497,995,048.20元全部结转至下年度。公司本年度不进行资本公积金转增股本。
表决情况如下:

序号
议案内容
赞成票数
赞成比例(%)
反对票数
反对比例(%)
弃权票数
弃权比例(%)
是否通过
5
公司2010年度利润分配和资本公积金转增方案
123,667,638
100
0
0
0
0

  
(六)审议通过了关于续聘信永中和会计师事务所有限责任公司的议案
表决情况如下:

序号
议案内容
赞成票数
赞成比例(%)
反对票数
反对比例(%)
弃权票数
弃权比例(%)
是否通过
6
关于续聘信永中和会计师事务所有限责任公司的议案
123,667,638
100
0
0
0
0

   
   (七)审议通过了关于变更公司名称、住所及修改公司章程的议案;
    经股东大会审议,同意将公司名称由“四川沱牌曲酒股份有限公司”变更为“四川沱牌舍得酒业股份有限公司” ,英文名称为“Sichuan Tuopai Shede Wine Co., Ltd.” ,公司住所变更为“四川省射洪县沱牌镇沱牌大道999号”。同时,将公司章程作如下修改:
    (1)第二条:四川沱牌曲酒股份有限公司(以下简称公司)系依照《股份有限公司规范意见》和其他有关规定,经四川省股份制试点联审小组(川股审)〖1993〗4号文件批准,以定向募集方式设立的股份有限公司(以下简称“公司”)。
    修改为:四川沱牌舍得酒业股份有限公司(以下简称公司)系依照《股份有限公司规范意见》和其他有关规定,经四川省股份制试点联审小组(川股审)〖1993〗4号文件批准,以定向募集方式设立的股份有限公司(以下简称“公司”)。
   (2)第四条:公司注册名称:四川沱牌曲酒股份有限公司
    英文全称:TUOPAI YEAST LIQUOR CO.,LTD.SICHUAN”
    修改为:公司注册名称:四川沱牌舍得酒业股份有限公司
    英文全称:Sichuan Tuopai Shede Wine Co., Ltd.”。
   (3)第五条:公司住所:四川省射洪县柳树镇中街149号”
    修改为:公司住所:四川省射洪县沱牌镇沱牌大道999号”
表决情况如下:

序号
议案内容
赞成票数
赞成比例(%)
反对票数
反对比例(%)
弃权票数
弃权比例(%)
是否通过
7
关于变更公司名称、住所及修改公司章程的议案
123,667,638
100
0
0
0
0

  
 (八)审议通过了关于调整公司独立董事津贴的议案;
表决情况如下:

序号
议案内容
赞成票数
赞成比例(%)
反对票数
反对比例(%)
弃权票数
弃权比例(%)
是否通过
8
关于调整公司独立董事津贴的议案
123,667,638
100
0
0
0
0

  
(九)通过了公司董事会换届选举的议案;
该议案采用累积投票制选举了李家顺先生、张树平先生、陈亮先生、马力军先生、李富全先生、虞晓冬先生、罗建先生、王治安先生、胡宗亥先生为公司第七届董事会董事,其中:罗建先生、王治安先生、胡宗亥先生为公司第七届董事会独立董事,自本次股东大会决议之日起计,任期三年。
(1)非独立董事表决结果如下:

议案内容
同意股数
占出席表决比例(%)
是否通过
李家顺
123,667,638
100
张树平
123,667,638
100
陈亮
123,667,638
100
马力军
123,667,638
100
李富全
123,667,638
100
虞晓冬
123,667,638
100

2独立董事表决结果如下:
 

议案内容
赞成票数
占出席表决比例(%)
是否通过
罗建
123,667,638
100
王治安
123,667,638
100
胡宗亥
123,667,638
100

(十)审议通过了关于公司监事会成员换届议案。
   
该议案采用累积投票制选举崔泽贵、马勇、张力为公司第七届监事会股东监事,自本次股东大会决议之日起计,任期三年。
表决结果如下:   

议案内容
赞成票数
占出席表决比例(%)
是否通过
崔泽贵
123,667,638
100
马勇
123,667,638
100
张力
123,667,638
100

上述三名监事与公司职工代表大会选举产生的职工监事母仕君女士、李雪女士共同组成公司第七届监事会。
 
    三、律师见证情况
四川英捷律师事务所杨天均、杨波律师见证了本次股东大会并出具了法律意见书,其结论意见为:本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定,召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认的本次股东大会决议;
2. 四川英捷律师事务所律师为本次股东大会出具的法律意见书。
 特此公告                                       
 
 
 四川沱牌曲酒股份有限公司
二〇一一年六月二十三日