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2015年年度股东大会决议公告
来源: 2016-07-01 00:00 我要评论(0)
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证券代码:600702      证券简称:沱牌舍得     公告编号:2016-014 

 

四川沱牌舍得酒业股份有限公司

2015年年度股东大会决议公告

 

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

l  本次会议是否有否决议案:

一、           会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2016年6月30

(二)股东大会召开的地点:公司总部办公楼圆厅会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数

9

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)

116,836,131

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%

34.64

 

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集,采用现场投票与网络投票相结合的方式表决,现场会议由公司董事长李家顺先生主持。会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人,出席9人,逐一说明未出席董事及其理由;

2、公司在任监事5人,出席5人,逐一说明未出席监事及其理由;

3、公司董事会秘书出席了本次会议;公司部分高级管理人员列席了本次会议。

二、           议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、  议案名称:公司2015年度董事会工作报告

审议结果: 通过

 

表决情况:

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%

票数

比例(%

票数

比例(%

A

116,828,631

99.99

7,500

0.01

0

0.00

2、  议案名称:公司2015年度监事会工作报告

审议结果: 通过

 

表决情况:

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%

票数

比例(%

票数

比例(%

A

116,836,131

100.00

0

0.00

0

0.00

 

3、  议案名称:公司2015年年度报告及报告摘要

审议结果: 通过

 

表决情况:

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%

票数

比例(%

票数

比例(%

A

116,836,131

100.00

0

0.00

0

0.00

4、  议案名称:2015年度财务决算报

审议结果: 通过

 

表决情况:

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%

票数

比例(%

票数

比例(%

A

116,828,631

99.99

0

0.00

7,500

0.01

5、  议案名称:公司2015年度利润分配方案

审议结果: 通过

 

表决情况:

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%

票数

比例(%

票数

比例(%

A

116,828,631

99.99

7,500

0.01

0

0.00

会议同意公司2015年度利润分配方案:以20151231日的总股本337,300,000股为基数,按每10股派发现金0.10元(含税)向全体股东分配股利3,373,000.00元,结余的未分配利润860,187,567.45元全部结转至下年度。公司本年度不进行资本公积金转增股本。

6、  议案名称:关于2016年度年报审计续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)的议案

审议结果: 通过

 

表决情况:

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%

票数

比例(%

票数

比例(%

A

116,836,131

100.00

0

0.00

0

0.00

7、  议案名称:关于2016年度内部控制审计续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)的议案

审议结果: 通过

 

表决情况:

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%

票数

比例(%

票数

比例(%

A

116,836,131

100.00

0

0.00

0

0.00

(二)关于议案表决的有关情况说明

三、           律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所:北京康达(成都)律师事务所

律师:杨波、武桃林

2、  律师鉴证结论意见:

公司本次股东大会的召集、召开程序,出席会议人员的资格、股东大会召集人资格及本次股东大会的表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规及《公司章程》的规定,本次股东大会形成的决议合法、有效。

四、           备查文件目录

1、  经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

2、  经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

 

 

 

 

四川沱牌舍得酒业股份有限公司

 

 2016年7月1