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第八届董事会第十次会议决议公告
来源: 2016-04-24 00:00 我要评论(0)
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证券代码:600702         证券简称:沱牌舍得           公告编号:2016-008

 

四川沱牌舍得酒业股份有限公司

第八届董事会第十次会议决议公告

 

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

 

四川沱牌舍得酒业股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2016424日以现场结合通讯方式召开了董事会第八届第十次会议,有关本次会议的通知,已于2016416日通过书面和电子邮件方式由专人送达全体董事。会议应出席董事9人,实出席董事9人,符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长李家顺先生主持,经与会董事认真讨论,以记名投票表决,通过了以下议案:

一、会议以9票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《公司2016年第一季度报告》;

二、会议以9票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于投资设立控股子公司的议案》。

因生产经营需要,公司与全资子公司四川沱牌舍得供销有限公司共同出资3000万元人民币设立控股子公司:四川沱牌舍得营销有限公司(暂定名)。本公司以货币出资1620万元人民币,以实物出资780万元人民币,持有四川沱牌舍得营销有限公司80%股权;四川沱牌舍得供销有限公司以货币出资600万元人民币,持有四川沱牌舍得营销有限公司20%股权。具体内容详见公司《关于投资设立控股子公司的公告》(2016-009)。

特此公告

 

四川沱牌舍得酒业股份有限公司董事会

                                               2016424