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第八届董事会第四次会议决议公告
来源: 2015-04-15 15:15 我要评论(0)
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 证券代码:600702         证券简称:沱牌舍得           公告编号:2015-008

 

四川沱牌舍得酒业股份有限公司

第八届董事会第四次会议决议公告

 

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

 

四川沱牌舍得酒业股份有限公司于201549日在办公楼四楼会议室召开了董事会第八届第四次会议,有关本次会议的通知,已于2015330通过书面和电子邮件方式送达全体董事。会议应出席董事9人,实出席董事9人,符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长李家顺先生主持,经与会董事认真讨论,以记名投票表决,通过了以下议案:

一、会议以9票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《公司2014年度董事会工作报告》;

二、会议以9票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《公司2014年年度报告及报告摘要》;

三、会议以9票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《公司2014年度财务决算报告》;

四、会议以9票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《公司2014年度利润分配方案》;

经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2014年度共实现归属于母公司合并报表净利润13,389,353.11元,加上2013年度未分配利润849,789,091.67元,2014年度可供股东分配的利润合计863,178,444.78元。公司拟以年末股份总数337,300,000股为基数,按每10股派发现金0.20元(含税)向全体股东分配股利6,746,000.00元,结余的未分配利润856,432,444.78元全部结转至下年度。公司本年度不进行资本公积金转增股本。

五、会议以9票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于2015年度年报审计续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》;

公司拟继续聘请信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2015年度年报审计机构,预计2015年年报审计费用为50万元。

六、会议以9票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于2015年度内部控制审计续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》;

公司拟继续聘请信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2015年度内部控制审计机构,预计2015年内部控制审计费用为20万元。

七、会议以9票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《公司2014年度独立董事述职报告》;

公司2014年度独立董事述职报告全文详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)

八、会议以9票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《公司2014年度董事会审计委员会履职情况报告》;

公司2014年度董事会审计委员会履职情况报告全文详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)

九、会议以5票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《公司2015年度日常关联交易的议案》;

根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定,结合公司上年日常关联交易的实际情况,公司对2015年度日常关联交易进行了合理的预计。公司独立董事对此日常关联交易的预计事前表示认可,且事后发表了独立意见。本次交易构成关联交易,4名关联董事,分别为李家顺、张树平、陈亮、虞晓冬回避表决,其他参与表决的非关联董事5人全部同意。具体详见《公司2015年日常关联交易公告》。

十、会议以9票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《公司2014年度社会责任报告》;

公司2014年度社会责任报告全文详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)

十一、会议以9票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《公司2014年度内部控制评价报告》;

公司2014年度内部控制评价报告全文详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)

十二、会议以9票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

根据中国证监会《上市公司章程指引(2014年修订)》(证监会公告【201447号)要求,公司对《公司章程》有关条款进行了相应修订,具体详见详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)

十三会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《公司向中国银行股份有限公司遂宁分行继续申请人民币1.9亿元授信总量的议案》

鉴于公司在中国银行股份有限公司遂宁分行的授信即将到期,拟继续向中国银行股份有限公司遂宁分行申请人民币1.9亿元授信总量,期限1年,公司继续以已办理抵押登记的沱牌热电分公司全部房地产和沱牌镇滨江路商业土地作抵押担保。

十四、会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《公司向遂宁市商业银行射洪支行申请授信额度人民币1.5亿元的议案》

鉴于公司在遂宁市商业银行射洪支行授信将到期,拟继续向遂宁市商业银行射洪支行申请授信额度人民币1.5亿元(票据融资敞口额度1.05亿元),期限1年,公司控股股东四川沱牌舍得集团有限公司为该授信额度提供保证担保。授权公司财务负责人李富全先生负责办理及签署相关合同等事宜。

十五、会议以9票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于召开公司2014年度股东大会有关事项的议案》。

同意公司于2015518日召开2014年年度股东大会,具体内容详见《沱牌舍得关于召开2014年年度股东大会的通知》(2015012)。

上述第一至第七项议案、第十二项议案需经公司2014年年度股东大会审议批准。

 

特此公告

 

 

四川沱牌舍得酒业股份有限公司董事会

                                            二○一五年四月九日

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