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第八届董事会第一次会议决议公告
来源: 2014-05-30 09:19 我要评论(0)
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证券代码:600702         证券简称:沱牌舍得           公告编号:2014-012

 

四川沱牌舍得酒业股份有限公司

第八届董事会第一次会议决议公告

 

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

 

四川沱牌舍得酒业股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2014529召开了第八届第一次会议,应出席董事9人,实出席董事 9人,符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事李家顺先生主持,会议审议并全票赞成通过了如下议案:

一、审议通过了选举李家顺先生为公司董事长、张树平先生为副董事长的议案;

董事会选举李家顺先生为公司董事长、张树平先生为副董事长,任期三年。

二、审议通过了《关于公司董事会各专业委员会组成人员的议案》;

公司董事会各专业委员会组成人员为:

1、战略委员会:李家顺(主任)、张树平、胡宗亥、马力军、陈亮。

2、薪酬与考核委员会:邹学荣(主任)、李云龙、李富全。

3、提名委员会:胡宗亥(主任)、李家顺、邹学荣。

4、审计委员会:李云龙(主任)、胡宗亥、虞晓冬。  

三、审议通过了聘任公司高级管理人员的议案;

经公司董事长提名,董事会提名委员会审核通过,董事会聘任李家顺先生为公司总经理,任期三年。

经公司总经理的提名,董事会提名委员会审核通过,董事会聘任李家民先生、陈亮先生、马力军先生、李富全先生、张萃富先生、蒲吉洲先生担任公司副总经理, 李富全先生担任公司财务负责人,马力军先生担任公司董事会秘书,任期三年。

四、审议通过了聘任周建先生担任公司证券事务代表的议案。           

以上人员中除李家民先生、张萃富先生蒲吉洲先生、周建先生外简历详见2014425《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》上刊登的公司第七届董事会第十六次会议决议公告,李家民先生、张萃富先生蒲吉洲先生、周建先生简历详见附件。

   

特此公告。

 

四川沱牌舍得酒业股份有限公司董事会

二○一四年五月二十九日

 

附件: 公司所聘人员简历

李家民:男,汉族,中共党员,1964出生,硕士学历,高级工程师(正高级)、国家高级品酒师,中国酿酒大师。系享受国务院特殊津贴的首席生态酿酒学家、中国知名白酒专家、优秀管理者代表、首届全国青年科技标兵、省学术和技术带头人,中国当代发明家。现任四川沱牌舍得集团有限公司副董事长,四川沱牌舍得酒业股份有限公司副总经理、总工程师。

张萃富:男,汉族,中共党员,1970年出生,大学学历,高级工程师。曾担任四川沱牌舍得酒业股份有限公司动力车间副主任、主任,四川沱牌舍得集团有限公司玻璃厂厂长。四川天马玻璃有限公司副总经理。现任四川沱牌舍得集团有限公司董事,四川沱牌舍得酒业股份有限公司副总经理。

蒲吉洲:男,汉族,中共党员,1970年出生,大学学历,工程师,高级营销师。曾担任四川沱牌舍得酒业股份有限公司生技部工艺科副科长、生产科副科长、办公室主任;物资供应部办公室主任、质管部副部长、生产部副部长、9493车间副主任、9596车间主任、一分厂厂长、行政中心副总监与办公室主任;吉林沱牌农产品开发公司党委书记、副总经理、总经理、沱牌热电公司经理兼6276车间主任。现任四川沱牌舍得集团有限公司董事、四川沱牌舍得酒业股份有限公司副总经理。

周建:男,汉族,1979年出生,大学学历,经济师。先后在公司担任证券部主管、副经理、经理,发展中心副总监,现任四川沱牌舍得酒业股份有限公司证券事务代表、发展中心总监。