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2013年年度股东大会决议公告
来源: 2014-05-30 09:17 我要评论(0)
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证券代码:   600702      证券简称:沱牌舍得        公告编号:2014-011

 

四川沱牌舍得酒业股份有限公司

2013年年度股东大会决议公告

 

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

 

重要内容提示:

l      本次股东大会无否决或修改提案的情况;

l      本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况。

 

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1会议时间:2014529上午930

2、会议地点:本公司总部办公楼会议室

3、会议召集人:公司董事会

4、会议主持人:董事长李家顺先生

5、会议方式:现场投票表决

6、本次会议通知已于2014425登载于《上海证券报》、《中国证券报》和《证券日报》,会议相关资料于2014522在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上公开披露。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所股票上市规则》、以及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

(二)会议出席情况

 

出席会议的股东和代理人人数(人)

7

所持有表决权的股份总数(股)

 116,613,360

占公司有表决权股份总数的比例(%

34.57

 

(三)大会由公司董事长李家顺先生主持,表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(四)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况以及公司高管人员的列席情况:

1、公司在任董事9人,出席9人;

2、公司在任监事5人,出席5

3、董事会秘书马力军出席本次股东大会;

4、公司其他高级管理人员列席本次股东大会。

二、提案审议情况

1审议通过了《公司2013年度董事会工作报告》;

表决情况如下:

序号

议案内容

赞成票数

赞成比例(%

反对票数

反对比例(%

弃权票数

弃权比例(%

是否通过

1

《公司2013年度董事会工作报告》

116,613,360

100

0

0

0

0

2审议通过了《公司2013年度监事会工作报告》;

表决情况如下:

序号

议案内容

赞成票数

赞成比例(%

反对票数

反对比例(%

弃权票数

弃权比例(%

是否通过

2

《公司2013年度监事会工作报告》

116,613,360

100

0

0

0

0

   3审议通过了《公司2013年度报告及报告摘要》;

表决情况如下:

序号

议案内容

赞成票数

赞成比例(%

反对票数

反对比例(%

弃权票数

弃权比例(%

是否通过

3

《公司2013年度报告及报告摘要》

116,613,360

100

0

0

0

0

4审议通过了《公司2013年度财务决算报告》;

表决情况如下:

序号

议案内容

赞成票数

赞成比例(%

反对票数

反对比例(%

弃权票数

弃权比例(%

是否通过

4

《公司2013年度财务决算报告》

116,613,360

100

0

0

0

0

5审议通过了《公司2013年度利润分配方案》;

经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2013年度共实现归属于母公司合并报表净利润11,774,193.80元,母公司净利润285,598,835.97元,根据《公司章程》规定按母公司净利润10%提取法定盈余公积金28,559,883.60元,加上2012年度未分配利润873,320,781.47元,2013年度可供股东分配的利润合计856,535,091.67元。公司拟以年末股份总数337,300,000股为基数,按每10股派发现金0.20元(含税)向全体股东分配股利6,746,000.00元,结余的未分配利润849,789,091.67元全部结转至下年度。公司本年度不进行资本公积金转增股本

表决情况如下:

序号

议案内容

赞成票数

赞成比例(%

反对票数

反对比例(%

弃权票数

弃权比例(%

是否通过

5

《公司2013年度利润分配方案》

116,613,360

100

0

0

0

0

    6审议通过了《关于2014年度年报审计续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》;

表决情况如下:

序号

议案内容

赞成票数

赞成比例(%

反对票数

反对比例(%

弃权票数

弃权比例(%

是否通过

6

《关于2014年度年报审计续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》

116,613,360

100

0

0

0

0

    7审议通过了《关于2014年度内部控制审计续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》;

表决情况如下:

序号

议案内容

赞成票数

赞成比例(%

反对票数

反对比例(%

弃权票数

弃权比例(%

是否通过

7

《关于2014年度内部控制审计续聘信永中和会计师事务所(特殊普通舍伙)的议案》

116,613,360

100

0

0

0

0

8审议通过了公司董事会换届选举的议案;

该议案采用累积投票制选举了李家顺先生、张树平先生、陈亮先生、马力军先生、李富全先生、虞晓冬先生、胡宗亥先生、李云龙先生、邹学荣先生为公司第八届董事会董事,其中:胡宗亥先生、李云龙先生、邹学荣先生为公司第八届董事会独立董事,自本次股东大会决议之日起计,任期三年。

1)非独立董事表决结果如下:

议案内容

同意股数

占出席表决比例(%

是否通过

李家顺

116,613,360

100

张树平

116,613,360

100

陈亮

116,613,360

100

马力军

116,613,360

100

李富全

116,613,360

100

虞晓冬

116,613,360

100

2)独立董事表决结果如下:

议案内容

赞成票数

占出席表决比例(%

是否通过

胡宗亥

116,613,360

100

李云龙

116,613,360

100

邹学荣

116,613,360

100

9、审议通过了公司监事会换届选举的议案。
   
该议案采用累积投票制选举崔泽贵、马勇、张力为公司第八届监事会股东监事,自本次股东大会决议之日起计,任期三年。

表决结果如下:   

议案内容

赞成票数

占出席表决比例(%

是否通过

崔泽贵

116,613,360

100

马勇

116,613,360

100

张力

116,613,360

100

上述三名监事与公司职工代表大会选举产生的职工监事杨晓林先生、蒲杰女士共同组成公司第八届监事会。

 

    三、律师见证情况

北京康达(成都)律师事务所杨波、罗煜律师见证了本次股东大会并出具了法律意见书,其结论意见为:本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定,召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果合法有效。

 

四、上网公告附件

法律意见书。

 

特此公告。                        

 

 

 

 四川沱牌舍得酒业股份有限公司

二〇一四年五月二十九日