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第七届董事会第十六次会议决议公告
来源: 2014-04-24 00:00 我要评论(0)
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 证券代码:600702      证券简称:沱牌舍得       公告编号:2014-006

四川沱牌舍得酒业股份有限公司

第七届董事会第十六次会议决议公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

四川沱牌舍得酒业股份有限公司于2014423日以现场结合通讯方式召开了第七届董事会第十六次会议,有关本次会议的通知,已于2014 416日通过书面和电子邮件方式送达全体董事。会议应出席董事9人,实出席董事9人,符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长李家顺先生主持,经与会董事认真讨论,以记名投票表决,通过了以下议案:

一、会议以9 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《公司2014年第一季度报告》;

二、会议以9票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《公司董事会换届选举的议案》;

公司第七届董事会任期届满,根据《公司法》、《公司章程》和《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的有关规定,经公司第七届董事会提名委员会资格审查,第七届董事会提名李家顺、张树平、李云龙、邹学荣、胡宗亥、马力军、李富全、陈亮、虞晓冬为公司第八届董事会董事候选人(简历附后)其中:李云龙先生、邹学荣先生、胡宗亥先生为公司第八届董事会独立董事候选人。    

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

三、会议以9票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《公司向遂宁市商业银行射洪支行申请授信额度人民币1.4亿元的议案》。

同意公司因生产经营需要向遂宁市商业银行射洪支行申请授信额度壹亿肆仟万元(票据融资敞口额度壹亿肆仟万元),授信期限1年,公司控股股东四川沱牌舍得集团有限公司为该授信额度提供保证担保,担保期限3年。授权公司财务负责人李富全先生负责办理及签署相关合同等事宜。

特此公告

                     四川沱牌舍得酒业股份有限公司董事会

                  二○一四年四月二十三日