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第七届监事会第十二次会议决议公告
来源: 2014-03-18 00:00 我要评论(0)
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 证券代码:600702     证券简称:沱牌舍得     公告编号:2014-003 

 

四川沱牌舍得酒业股份有限公司

第七届监事会第十二次会议决议公告

 

本公司监事会及全体监事保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

   四川沱牌舍得酒业股份有限公司监事会于2014 317日召开了七届第十二次会议,应到监事5人,实到监事5人,符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并以全票赞成通过了如下议案:

一、审议通过了《公司2013年年度报告及报告摘要》;

1、年报编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定;

2、年报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项;

3、在提出本意见前,未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

二、审议通过了《公司2013年度监事会工作报告》;

本议案须提交公司股东大会审议。

三、审议通过了《公司2013年度内部控制评价报告》;

根据上海证券交易所《关于做好上市公司2013年年度报告工作的通知》、《公司信息披露编报规则第21号—年度内部控制评价报告的一般规定》的要求,公司监事会对董事会关于公司2013年度内部控制的自我评价报告、公司内部控制制度建立健全和有效实施情况进行了审核,对公司内部控制自我评价发表意见如下:

1、公司根据《企业内部控制应用指引》及其配套指引的规定和要求,遵循内部控制的基本原则,结合自身的实际情况,对纳入评价范围的业务与事项均已建立了内部控制,并得以有效执行,不存在重大缺陷,保证了公司业务活动的规范有序进行,财务报告及相关信息真实、准确、完整,保护了公司资产的安全,提高了公司经营的效率和效果。

2、公司内部控制组织机构完整,保证了公司内部控制重点活动的执行,监督充分有效。

3、公司内部控制的自我评价报告全面、真实、准确、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。