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第七届董事会第十五次会议决议公告
来源: 2014-03-18 00:00 我要评论(0)
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 证券代码:600702      证券简称:沱牌舍得       公告编号:2014-002

四川沱牌舍得酒业股份有限公司

第七届董事会第十五次会议决议公告

 

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

四川沱牌舍得酒业股份有限公司于2014317日在办公楼四楼会议室召开了董事会第七届第十五次会议,有关本次会议的通知,已于2014 37通过书面和电子邮件方式送达全体董事。会议应出席董事9人,实出席董事9人,符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长李家顺先生主持,经与会董事认真讨论,以记名投票表决,通过了以下议案:

一、会议以9票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《公司2013年度董事会工作报告》;

二、会议以9票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《公司2013年年度报告及报告摘要》;

三、会议以9票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《公司2013年度财务决算报告》;

四、会议以9票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《公司2013年度利润分配方案》;

经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2013年度共实现归属于母公司合并报表净利润11,774,193.80元,母公司净利润285,598,835.97元,根据《公司章程》规定按母公司净利润10%提取法定盈余公积金28,559,883.60元,加上2012年度未分配利润873,320,781.47元,2013年度可供股东分配的利润合计856,535,091.67元。公司拟以年末股份总数337,300,000股为基数,按每10股派发现金0.20元(含税)向全体股东分配股利6,746,000.00元,结余的未分配利润849,789,091.67元全部结转至下年度。公司本年度不进行资本公积金转增股本。

五、会议以9票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于2014年度年报审计续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》;

公司拟继续聘请信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2014年度年报审计机构,预计2014年年报审计费用为50万元。

六、会议以9票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于2014年度内部控制审计续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》;

公司拟继续聘请信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2014年度内部控制审计机构,预计2014年内部控制审计费用为20万元。