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董事会第七届第十三次会议决议
来源: 2013-08-30 00:00 我要评论(0)
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四川沱牌舍得酒业股份有限公司

董事会第七届第十三次会议决议

 

四川沱牌舍得酒业股份有限公司于2013829日以现场结合通讯方式召开了董事会第七届第十三次会议,有关本次会议的通知,已于2013822日通过书面和电子邮件方式由专人送达全体董事。会议应出席董事9人,实出席董事9人,符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长李家顺先生主持,经与会董事认真讨论,以记名投票表决,通过了以下议案:

一、会议以9 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《公司2013年半年度报告》;

二、会议以9票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于修订<公司信息披露事务管理制度>的议案》

根据上海证券交易所的要求,公司对《公司信息披露事务管理制度》进行了修订,增加了《上海证券交易所上市公司信息披露直通车业务指引》的相关内容。

三、会议以9票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于投资建设净水厂项目的议案》

为了适应公司发展,保证正常安全用水,进一步提高生产用水质量,公司拟投资建设净水厂项目。该项目总投资11000万元,其中土建工程约2400万元,设备投资约8700万元,建设总规模为日产净水6万立方米的净水系统,项目分两期建设,一期规模为日产净水3 万立方米,二期规模为日产净水3 万立方米。建成后可进一步提高公司供水水质,出水水质优于国家生活饮用水卫生标准,保障公司生态、绿色经营。

四、会议以9票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《公司向中信银行股份有限公司成都分行继续申请人民币1亿元综合授信的议案

鉴于公司在中信银行股份有限公司成都分行的授信及抵押担保已到期,同意公司继续向中信银行股份有限公司成都分行申请综合授信敞口人民币1亿元,具体事项以我司与中信银行股份有限公司成都分行签订的2013信银蓉市综授字第361094号《综合授信合同》为准。以我司位于四川省射洪县沱牌镇沱牌大道999号的96储酒库房屋(自编号29-33幢储酒库,权属证明编号:射房权证沱牌镇字第X00002174X00002175X00002176X00002177X00002178号),合计115,146.65及其占用的工业用地111,368.20为中信银行股份有限公司成都分行在2013829日至2016828日期间因向我司授信而产生的总额最高不超过人民币壹亿元整的一系列债权提供抵押担保,具体事项以我司与中信银行股份有限公司成都分行签订的《最高额抵押合同》为准。授权财务负责人李富全签署相关信贷合同文件。

五、会议以9票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《公司向中国建设银行股份有限公司射洪支行继续申请人民币2亿元综合授信的议案

鉴于公司在中国建设银行股份有限公司射洪支行的授信将到期,同意公司继续向中国建设银行股份有限公司射洪支行申请综合授信敞口人民币2亿元,期限1年。公司以已办理抵押登记的位于射洪县沱牌镇的天马公司片区房地产(土地面积233789.9,房屋面积47701.22 )和包装车间片区房地产(土地面积88471.3 ,房屋面积58624.44)作抵押担保;另以新增的公司位于沱牌镇312片区的房地产(土地面积294693.4 ,房屋面积88952.66)为该授信抵押担保,抵押期限3年。授权财务负责人李富全签署相关信贷合同文件。

六、会议以9票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于公司发行期酒收益权信托理财产品及在工行融资的议案

同意公司与中信信托有限责任公司和中国工商银行股份有限公司合作设立信托理财产品,用于投资公司舍得酒•拾贰年年份酒收益权,该信托理财产品发行总规模4亿元,分两期滚动发行,每期2亿元,每期期限1年。同意公司在中国工商银行股份有限公司射洪支行办理工行授信范围内的融资业务。

同意将本公司合法拥有的四期酿酒车间片区房地产(房屋建筑面积183565.40,国有土地使用权面积242534.30,土地证号射国用(2013)第02909号,房产证号射房权证沱牌镇字第X00003114号、X00003115号、X00003122号、X00003123号、X00003124号、X00003125号、X00003126号、X00003127号、X00003128号、X00003130号、X00003131号、X00003132号、X00003133号、X00003134号、X00003135号、X00003136号、X00003137号、X00003138号)、三期续建房地产(房屋建筑面积64801.56㎡,国有土地使用权面积101983.60㎡,土地证号射国用(2012)第03630号 ,房产证号射房权证沱牌镇字第X00002588号、X00002589号、X00002590号、X00002591号、X00002592号、X00002594号)和三期技改片区房地产(房屋建筑面积52602.28㎡,国有土地使用权面积92786.40,土地证号射国用(2013)第07125号 ,房产证号射房权证沱牌镇字第X00003386号、X00003387号、X00003388号、X00003389号、X00003390号、X00003391号)为上述信托理财产品和公司在中国工商银行股份有限公司射洪支行办理的融资业务提供抵押担保,抵押期限为三年。授权财务负责人李富全代表公司办理上述事宜并签署有关合同及文件。

 

                         四川沱牌舍得酒业股份有限公司董事会

                                      二○一三年八月二十九日


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