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关于召开2012年度股东大会的通知
来源: 2013-05-08 09:43 我要评论(1)
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 证券代码:600702   证券简称:沱牌舍得   公告编号:2013-007

 

 

四川沱牌舍得酒业股份有限公司关于召开

2012年度股东大会的通知

 

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

l 本次股东大会不提供网络投票

l 本公司股票涉及融资融券业务

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次: 2012年年度股东大会

2、股东大会的召集人:公司董事会

3、会议召开的日期、时间:2013531上午930

4、会议的表决方式:现场投票方式

5、会议地点:本公司总部办公楼圆厅会议室

二、会议审议事项

1、审议《公司2012年度董事会工作报告》;

2、审议《公司2012年度监事会工作报告》;

3、审议《公司2012年度报告及报告摘要》;

4、审议《公司2012年度财务决算报告》;

5、审议《公司2012年度利润分配和资本公积金转增方案》;

6、审议《关于2013年度年报审计续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》;

7、审议《关于2013年度内部控制审计续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》;

8、听取《公司2012年度独立董事述职报告》。