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董事会第七届第九次会议决议公告
来源: 2012-08-16 09:32 我要评论(0)
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证券代码:600702     证券简称:沱牌舍得     公告编号:2012-014
 
四川沱牌舍得酒业股份有限公司
董事会第七届第九次会议决议公告
 
本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
 
四川沱牌舍得酒业股份有限公司(以下简称公司)董事会于2012年8月13日采取现场会议与通讯方式召开了第七届第九次会议,有关本次会议的通知,已于2012年8月6日通过书面和电子邮件方式由专人送达全体董事,应出席会议董事9人,实出席会议董事9人,符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长李家顺先生主持,经与会董事认真讨论,以记名投票表决,通过了以下议案:
一、会议以9 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《公司2012年半年度报告》;
二、会议以9票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》(证监发【2012】37号)要求,公司董事会在充分考虑和征求股东特别是中小股东、独立董事等的意见基础上,结合公司目前正处于全面推进营销战略转型关键阶段,实施双品牌战略市场拓展阶段和考虑到公司“十二·五”发展战略规划的实际情况,对股东回报规划、利润分配尤其是现金分红决策程序和机制的完善性等方面进行研究论证,现对《公司章程》有关条款做如下修改:
(一)《公司章程》第四章第七十七条新增加款项“利润分配政策的调整或变更”。
(二)《公司章程》第八章第一百五十五条修改为:
“公司利润分配政策:公司在经营状况良好、现金流能够满足正常经营和长期发展需求的前提下,应积极实施利润分配政策,并保持利润分配政策的连续性和稳定性。公司的利润分配应当重视对投资者的合理回报,公司分红回报规划着眼于公司的长远和可持续发展,综合考虑公司经营发展实际、股东要求和意愿、社会资金成本、外部融资环境等因素,充分维护公司股东依法享有的资产收益等权利,在兼顾公司合理资金需求的情况下,应结合股本规模、发展前景、投资安排、利润增长状况、现金流量情况等因素制订符合公司可持续发展要求和利益最优化原则的利润分配方案。”
(三)新增《公司章程》第八章第一百五十六条:
“利润分配政策的具体内容:
(一)利润分配的期间间隔
原则上公司按年度将可供分配的利润进行分配,必要时公司也可以进行中期利润分配。
(二)利润分配的形式
公司可以采取现金、股票或者现金和股票相结合的方式分配股利。
(三)股票分红的条件
公司在股本规模及股权结构合理情况下,若公司营业收入和净利润快速增长,且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配时,可以在满足现金分红的条件下,提出股票股利分配预案,经股东大会审议通过后实施。
(四)现金分红的条件及比例
1、现金分红的条件
公司在现金流能满足公司正常资金需求和可持续发展的情况下,如无重大投资计划或重大现金支出等事项发生,可以进行现金分红。具体条件如下:
(1)无重大投资计划或重大现金支出等事项发生(募集资金项目除外);
重大投资计划或重大现金支出是指单笔或一个会计年度内累计达公司最近一期经审计净资产的10%以上。公司在未来十二个月内拟对外投资金额超过5000万元,且占最近一期经审计净资产的10%以上。
(2) 公司该年度实现的可分配利润(即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润)为正值;
(3) 审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告;
(4) 董事会提出包含以现金方式进行利润分配的预案;
(5) 年末资产负债率未超过60%。
2、现金分红的金额比例
在现金流满足公司正常资金需求和可持续发展规划需要的前提下,可以将最近三年累计实现的年均可分配利润的百分之三十以现金方式进行分配。”