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2011年度股东大会决议公告
来源: 2012-05-22 09:46 我要评论(1)
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证券代码:600702      证券简称:沱牌舍得    公告编号:2012-011
 
四川沱牌舍得酒业股份有限公司
2011年度股东大会决议公告
 
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
本次会议没有否决或修改提案的情况
本次会议召开前没有补充提案的情况
 
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1会议时间:2012521上午930
2、会议地点:本公司总部办公楼会议室
3、会议召集人:公司董事会
4、会议主持人:董事长李家顺先生
5、会议方式:现场投票表决
6、本次会议通知已于2012年4月27日登载于《上海证券报》、《中国证券报》和《证券日报》,会议相关资料于2012年5月15日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上公开披露。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所股票上市规则》、以及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
 
(二)会议出席情况

出席会议的股东和代理人人数(人)
17
所持有表决权的股份总数(股)
125,396,623
占公司有表决权股份总数的比例(%)
37.18

(三)大会由公司董事长李家顺先生主持,表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(四)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况以及公司高管人员的列席情况:
1、公司在任董事9人,出席7人,副董事长张树平、董事虞晓冬因出差原因请假;
2、公司在任监事5人,出席5
3、董事会秘书马力军出席本次股东大会;
4、公司其他高级管理人员列席本次股东大会。
 
二、提案审议情况
(一)审议通过了公司2011年度董事会工作报告;
表决情况如下:

序号
议案内容
赞成票数
赞成比例(%)
反对票数
反对比例(%)
弃权票数
弃权比例(%)
是否通过
1
公司2011年度董事会工作报告
125,396,623
100
0
0
0
0

  
 (二)审议通过了公司2011年度监事会工作报告;
表决情况如下:

序号
议案内容
赞成票数
赞成比例(%)
反对票数
反对比例(%)
弃权票数
弃权比例(%)
是否通过
2
公司2011年度监事会工作报告
125,396,623
100
0
0
0
0
 

(三)审议通过了公司2011年度报告及报告摘要;
表决情况如下:

序号
议案内容
赞成票数
赞成比例(%)
反对票数
反对比例(%)
弃权票数
弃权比例(%)
是否通过
3
公司2011年度报告及报告摘要
125,396,623
100
0
0
0
0